A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta feira (23), a segunda fase da Operação Disco de Ouro para investigar a movimentação e ocultação de mais de US$ 48 milhões por uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes de caráter transnacional.
Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de sequestro de bens e valores, expedidos pela Justiça Federal. Segundo a PF, as medidas buscam reunir novas provas, interromper as atividades investigadas e recuperar recursos supostamente relacionados aos crimes.
As investigações apontam que o dinheiro teria circulado por empresas brasileiras e estrangeiras, operações financeiras internacionais e contas de terceiros. A PF também identificou o uso de mecanismos informais de compensação financeira e de pessoas físicas e jurídicas para distribuir os recursos e dificultar o rastreamento.
A nova fase é um desdobramento da primeira etapa da Operação Disco de Ouro, que investiga possíveis crimes relacionados à comercialização e exportação de minério. A apuração também envolve o suposto uso de documentos com informações falsas para dar aparência de legalidade às operações.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e operação irregular de instituição financeira. Outros crimes ainda poderão ser identificados durante as investigações.
