O Ministério Público do Estado de Roraima (MP-RR) denunciou 15 pessoas por lavagem de dinheiro originário do tráfico de drogas.
Os acusados foram alvos da Operação Teto Baixo, deflagrada pela Polícia Federal, em outubro de 2019, para desarticular organização criminosa que atuava no tráfico interestadual de entorpecentes.
Esta é a segunda denúncia da Promotoria de Justiça Especializada em Crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Crimes Decorrentes de Organização Criminosa consequente da Operação. A primeira foi protocolada em dezembro de 2019, para responsabilizar 21 pessoas pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Durante as investigações, foi comprovado que alguns integrantes da organização criminosa lavaram mais de R$ 24 milhões para ocultar a movimentação de valores oriundos do tráfico.
Com a intenção de encobrir as negociações ilícitas, o chefe da organização distribuía os montantes nas contas bancárias de parentes próximos. O dinheiro era utilizado para pagar pilotos que faziam o transporte das substâncias e financiar as operações sem deixar evidências.
De acordo com a denúncia do MP-RR, quase mil transações bancárias foram realizadas entre 2015 e 2018 para mascarar o patrimônio levantado com a venda e transporte de entorpecentes, principalmente cocaína.
A pena prevista para o crime de dissimular a natureza e movimentação de valores provenientes de infração penal é de 03 a 10 anos de reclusão para cada transação ilegal.
A denúncia foi protocolada no mês de abril na Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas e já foi recebida pela Justiça.
